Курск. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по факту перевода $11,8 млн за границу с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, зарегистрированная в московском регионе компания в 2017 году перечислила по внешнеторговому контракту фирме из Гонконга более $13,3 млн за поставку хозяйственных товаров. При этом в Россию был ввезен товар лишь на $1,5 млн.
На оставшуюся сумму в банк были представлены документы о ввозе товаров из Белоруссии. Однако курские таможенники в ходе проверки установили, что документы, подтверждающие ввоз товаров в Россию, являются подложными.
Общая сумма невозвращенных в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенный товар, в рублевом эквиваленте составила 872,7 млн рублей, говорится в сообщении.
Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов, с причинением ущерба в особо крупном размере).
В настоящее время оно передано в следственные органы МВД России.
