Тула. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полиция Тульской области возбудила уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Финико", сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.
"Под предлогом участия в высокодоходной финансовой деятельности злоумышленники привлекали денежные средства граждан Российской Федерации в период с 2019 по 2021 годы, которые в дальнейшем были похищены", - сказал Ярцев.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Ярцев отметил, что точное количество потерпевших от действий "Финико" жителей Тульской области устанавливается, всем обманутым рекомендуется обратиться в полицию.
Компания "Финико" образовалась летом 2019 года в Татарстане. Основатели компании - четверо жителей Казани.
"Финико" позиционировала себя как "система автоматической генерации прибыли". Вкладчикам предлагали инвестиционные продукты, основанные на диверсификации доходов на нескольких финансовых рынках мира, в том числе Московской бирже, Чикагской товарной бирже и нескольких криптобиржах. 1 декабря 2020 года компания выпустила собственную криптовалюту FNK, которая появилась на криптовалютных биржах.
В декабре 2020 года прошли первые обыски главного офиса "Финико" в Казани.
Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды и обнародовал информацию на своём сайте в июне 2021 года.
30 июля 2021 года Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже были задержаны еще трое подозреваемых по данному делу. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования дела было зарегистрировано 3,3 тыс. заявлений от потерпевших, среди которых - жители России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма ущерба превышает 1 млрд рублей.
Уголовное дело против организаторов "Финико" также возбуждено в Казахстане.
