Курск. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Полиция расследует дело против финансовой пирамиды Finiko в Курской области, сообщает УМВД по региону в четверг.
"Следственным органам известно о четырех фактах указанных противоправных действий в отношении жителей Курской области. По предварительным данным, ущерб составил более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года представители инвестиционной компании Finiko распространили в интернете не соответствующую действительности информацию о высокоэффективной финансовой деятельности их проекта.
Потерпевшие на протяжении длительного времени вносили деньги на расчетные счета Finiko под якобы высокий процент.
"Вместе с тем, полиция имеются предположения о наличии дополнительных фактов аналогичных преступлений", - отмечают в УМВД.
Уголовное дело по факту хищения денежных средств граждан, вовлеченных в финансовую пирамиду, расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как сообщалось, делом о мошенничестве финпирамиды Finiko занялся центральный аппарат МВД РФ.
В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).
30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже были задержаны еще трое подозреваемых по данному делу. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования дела было зарегистрировано 3,3 тыс. заявлений от потерпевших, среди которых жители России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма ущерба оценивалась в размере более 1 млрд рублей.
