В Брянске будут судить семерых членов ОПГ, выручивших от незаконной банковской деятельности более 72 млн рублей

Брянск. 27 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - В Брянске в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, двое мужчин и пять женщин проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. На их расчетные счета с декабря 2010 года по март 2015 года поступило не менее 5,69 млрд рублей. В результате незаконных действий с этими средствами сообщники выручили более 72 млн рублей. Они обвиняются по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Кроме того, по информации прокуратуры, одна из обвиняемых легализовала 40 млн рублей, полученных от преступной деятельности, путём их обналичивания через счета подконтрольных фирм. Она обвиняется еще и по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления, в особо крупном размере).

"В рамках уголовного дела прокурор заявил гражданский иск на сумму более 72 млн рублей. В целях его обеспечения наложен арест на 1,7 млн рублей, 179 тыс. евро и 202 тыс. долларов США, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства злоумышленников", - говорится в сообщении.