В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту перевода $20 млн за границу по поддельным документам

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту перевода почти $20 млн в болгарский банк по поддельным документам, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей ГУВД Подмосковья Евгений Гильдеев.

"Как стало известно сотрудникам милиции, с октября по ноябрь 2008 года 25-летняя женщина, являющаяся генеральным директором одной из подмосковных коммерческих структур, перевела через офис банка в подмосковном Раменском, $20,187 млн в болгарский банк. По документам деньги переводились для закупки сельскохозяйственной техники. Основанием для перевода послужили паспорт импортной сделки, внешнеэкономический контракт купли-продажи и государственные таможенные декларации", - рассказал он.

Однако, по словам Е.Гильдеева, как показало расследование, декларации на таможне не оформлялись, а якобы приобретенный товар не выпускался.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) УК РФ.