Задержаны девять воронежцев, занимавшихся незаконным обналичиванием денег

Воронеж. 16 марта. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Девять человек задержаны в Воронеже по подозрению в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 9 жителей Воронежской области в возрасте от 29 до 56 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Установлено, что в 2016-2019 годах подозреваемые оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств при помощи счетов подконтрольных организаций.

За "обналичку" они получали вознаграждение. Незаконный доход от их деятельности превысил 24 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено дело по ч. 2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

При обысках в квартирах фигурантов и офисах были изъяты денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.