Новости 11 июня 2020 г. 19:11

Житель Владимира приговорен к 1,5 года в колонии за "обналичку" 2 млрд рублей

Владимир. 11 июня. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор местному жителю по делу об обналичивании около 2 млрд рублей, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2010 году обвиняемый создал несколько фирм-"однодневок", через расчетные счета которых проходили фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах.

Во Владимире мужчина открыл четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы.

С января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, он провел более 20 незаконных банковских операций и обналичил около 2-х млрд рублей.

Отмечается, что "заказчиками" таких услуг были московские фирмы и подконтрольные им юридические лица.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерной выдачи и перевода денежных средств). Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием этого срока в исправительной колонии общего режима. Он также оштрафован на 100 тыс. рублей.

Теги
Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще