Житель Владимира задержан по подозрению в незаконном обналичивании более 50 млн рублей

Владимир. 8 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Уголовное дело возбуждено против жителя Владимира, подозреваемого в незаконном обналичивании денег, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.

Установлено, что мужчина в 2017-2018 годах, используя подконтрольные ему фиктивные коммерческие организации, обналичивал деньги. Отмечается, что его услугами пользовались как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Всего ему удалось обналичить более 52,5 млн рублей. За свои услуги он получил свыше 5 млн рублей.

В настоящее время против "обнальщика" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).