Жителя Рязани будут судить по делу о незаконном обналичивании более 250 миллионов рублей

Рязань. 2 марта. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Рязани, подозреваемого в обналичивании по фиктивным платежным документам более 250 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД Росси по региону.

По данным УМВД, в 2016 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые реально не осуществлялись. Деньги за эти услуги переводились на счета предпринимателей, а затем обналичивались. В ходе проверки оперативники УЭБиПК УМВД по Рязанской области установили, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани.

Полицейские провели обыски в жилище подозреваемого, изъяли финансовую документацию и допросили его. Оперативники установили фирмы, через которые в Рязани проводились фиктивные сделки, и выяснили, что мужчина причастен к проведению незаконных банковских операций, совершенных также в 2014 и 2015 годах.

"По версии следствия, злоумышленник причастен к обналичиванию порядка 250 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По предварительной информации, в качестве вознаграждения рязанец получал от 2 до 10% от суммы каждой транзакции. В целом его доход составил более 12 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили его в суд.