Воронеж. 11 июля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Дело в отношении жителя Воронежа об обналичивании более 160 млн рублей передано в Ленинский райсуд, сообщает пресс-служба "МВД Медиа".
Установлено, что обвиняемый на протяжении трёх лет за вознаграждение обналичивал денежные средства физическим и юридическим лицам. Для осуществления незаконной банковской деятельности он использовал счета 14 подконтрольных ему организаций.
"За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций было зачислено более 160 млн рублей, а сумма извлечённого им нелегального дохода составила около 10 млн рублей", - говорится в сообщении.
Жителю Воронежа было предъявлено обвинение по ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
