Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московском регионе организатора и шестерых членов банды, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По предварительным данным, соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации", - сказала Волк в пятницу.
По её словам, участники группы действовали в нескольких регионах страны, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций.
За свои услуги подозреваемые получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств.
"По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей", - сообщила представитель МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, по данным полиции, по местам проживания в Москве и Московской области задержаны семь подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор - 56-летняя жительница столицы.
По данному факту столичным Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Отмечается, что оперативниками проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружены более 50 телефонов, банковские карты, ключи от системы "Банк-клиент", сим-карты, жесткие диски и электронные носители информации. Также изъяты свыше тысячи печатей различных организаций, документация, черновые записи и около 10 миллионов рублей, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
"В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.
