ЦБ РФ отозвал лицензию у Тверского коммерческого банка "КБЦ"

Томск. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Тверского коммерческого банка "КБЦ", говорится в сообщении Центробанка.

Лицензия отозвана с 14 октября.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение в течение года мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Банк "КБЦ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение ее клиентами масштабных сомнительных операций.

Кроме того, банк осуществлял высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, вкладчики имеют право на получение страхового возмещения. Выплаты начнутся не позднее 28 октября 2013 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).