Четверо жителей Москвы и Подмосковья предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Четверо фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности отправлены на скамью подсудимых за обналичивание почти 7 млрд рублей, сообщили в Генпрокуратуре России в среду.

"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой)", - говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, с 2014 года по 2016 год указанные лица осуществляли незаконное обналичивание и инкассацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций было перечислено свыше 6,6 млрд рублей, в результате чего был извлечен доход на общую сумму около 330 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Савеловский районный суд Москвы.

Расследование в отношении остальных неустановленных соучастников преступления продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщили источники "Интерфакса", на скамье подсудимых оказались жители Москвы и Подмосковья Станислав Курицкий, Андрей Южаков, Дмитрий Рапопорт и Елена Попова.