Раскрыта группа подпольных банкиров, занимавшихся незаконной обналичкой - МВД РФ

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, которая "отмыла" более 36 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. По предварительной оценке, в теневой оборот было выведено свыше 36 млрд рублей", - сказал сотрудник пресс-центра.

Он пояснил, что группа действовала более пяти лет на территории московского и других регионов РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денег.

"Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм", - сообщил представитель министерства.

Деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги подозреваемые брали комиссию в размере 2 %.

"По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей. По данным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность", - заявили в МВД.

В операции по ликвидации группы приняли участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.

Задержано семь руководителей и активных участников организованной группы. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.