Новости Подмосковья 6 июля 2016 г. 20:58

Суд в Подмосковье рассмотрит дело о незаконном обналичивании почти полумиллиарда рублей

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Предполагаемые участники преступного сообщества, совершившие денежные махинации на сумму около 400 млн рублей, предстанут перед судом в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете РФ.

"По версии следствия, члены преступного сообщества, среди которых были депутат Собрания депутатов Левашинского района Республики Дагестан Абдулла Гасанов и ряд бывших сотрудников коммерческого банка "Инвестиционный Союз", в ходе осуществления незаконной банковской деятельности обеспечили обналичивание и передачу из Республики Дагестан на территорию московского региона наличных денежных средств на общую сумму почти 400 миллионов рублей для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе предварительного следствия по делу проведено более 2000 обысков на территории более десяти субъектов РФ.

"Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства обвиняемых, находящихся на расчетных счетах в различных банковских учреждениях, а также на принадлежащие им объекты недвижимости, а решением Арбитражного суда Москвы КБ "Инвестиционный Союз" признан банкротом", - сказали в СКР.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще