Новости Подмосковья 20 ноября 2013 г. 10:58

В офисах ряда банков в нескольких городах прошли обыски по делу о незаконной деятельности - МВД

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Офисы ряда банков, в том числе КБ "Союзный" и "Фора-Банк", были обысканы во вторник и среду в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Во вторник и среду в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудники Главного следственного управления и управления экономической безопасности столичной полиции совместно с ФСБ России произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юрлиц, в том числе в торговом центре "Москва", а также коммерческих банках "Майма", "Союзный", "Информпрогресс", "Фора-Банк" и "Проинвестбанк". Данные мероприятия проводились в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире", - сказал сотрудник пресс-службы.

В полиции отметили, что в результате мероприятий в ТЦ "Москва" в территориальные подразделения полиции были доставлены 96 выходцев из КНДР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, нарушивших миграционный режим пребывания на территории РФ.

"По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в оффшорные зоны", - отметил представитель Главка.

Он добавил, что в результате проведенных обысков были обнаружены деньги, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юр лиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы "Банк-Клиент", а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В среду по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНДР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще