Новости Подмосковья
19 ноября 2013 г. 09:30

В Подмосковье задержан лидер мошенников, незаконно обналичивших более 5 млрд руб.

*** Им оказался уроженец Грузии с российско-израильским гражданством

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Подмосковная полиция объявила о пресечении деятельности группы мошенников, незаконно обналичивших за 3 месяца более 5 млрд рублей.

"Задержан лидер преступной группы - уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд руб., получив при этом доход в размере около 129 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.

В пресс-службе рассказали, что с июля 2013 года группа лиц без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм - "однодневок", привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

"Проведены обыски по месту жительства одного из активных участников преступной группы на территории Москвы и Московской области. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 млн руб., печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент-банк" и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу", - отмечается в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Кроме того, как сообщили в полиции, наложены аресты на деньги, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 млн руб.

Имена задержанного и его соучастников, а также названия банков и фирм в сообщении ГУ МВД РФ по Подмосковью не приводятся, даты задержания и проведения следственных действий не называются.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще