Дальневосточная милиция подозревает один из коммерческих банков в помощи мошенникам, обналичившим сотни миллионов рублей

5 июня. Interfax-Russia.ru - Следственная часть ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) возбудила уголовное дело по фактам подделки и сбыта ценных бумаг (чеков) (по ч.2. ст. 186 УК РФ) на сумму 337 млн рублей.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГУ МВД РФ в пятницу, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты регистрации в 2006-2008 гг. в ряде регионов ДФО группой лиц фирм-"однодневок" на подставных лиц.

Кроме того, выявлены факты оформления поддельных банковских чеков, которые впоследствии предъявлялись к оплате в банках.

По словам собеседника агентства, в схеме обналичивания были задействованы несколько финансово-кредитных учреждений, в том числе один из коммерческих банков Хабаровска.

"В настоящее время устанавливается круг подозреваемых по данному уголовному делу", - добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

"По предварительным данным, услугами этих лиц в целях уклонения от уплаты налогов и легализации средств, добытых преступным путем, пользовались более 150 юридических и физических лиц, зарегистрированных как в центральной части России, так и на Дальнем Востоке", -сказал сотрудник пресс-службы.