Благовещенск. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Уголовные дела возбуждены в отношении двух жителей Амурской области, которые подозреваются в незаконном переводе валюты за рубеж.
Как сообщили "Интерфаксу" в региональном УФСБ, валютные операции по переводу денежных средств совершались с помощью "регистрации фиктивных юридических лиц по поддельным внешнеэкономическим контрактам на общую сумму, превышающую 168 млн рублей".
По материалам УФСБ отделом дознания службы по Амурской области и республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни возбуждены три уголовных дела по ч.2, ч.3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В Хабаровской таможне уточнили, что в отношении организаторов "фирм-однодневок" возбуждены также уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Фигурантами также стали и фиктивные руководители этих фирм, они подозреваются в незаконном предоставлении документов для образования юридического лица (ч. 1 ст.173.2 УК РФ).
Один из организаторов взят под стражу. В отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовные дела соединены в одно и находятся в производстве следственной части следственного управления областного УМВД России. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Амурской области.
Как сообщалось, в сентябре Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который наделяет таможенные органы полномочиями по проведению дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж. Речь идет о преступлениях по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и статье 193.1 УК РФ.
