Новости 27 марта 2018 г. 03:41

Более 250 млн руб. незаконно вывел за границу предприниматель из Хабаровска

Хабаровск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Сотрудники Хабаровской таможни раскрыли преступную схему, по которой из России в Китай было незаконно выведено 256 млн руб., сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Сотрудникам удалось выявить директора одной из хабаровских фирм, который отправил на счет китайской компании 256 млн руб. за товар, который так и не был ввезен в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для незаконного вывода денег из страны злоумышленники создали фиктивную фирму. Номинально занять место директора они предложили жительнице Хабаровска за вознаграждение в два процента от переведенных за рубеж денег. Женщина согласилась.

"Вскоре "фирма" заключила несколько контрактов с китайской компанией на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит и в счет оплаты отправила в Китай 256 млн руб. Однако внешнеэкономическую деятельность "фирма" не вела, и купленные товары в ее адрес не поступали", - говорится в сообщении.

Через месяц организация прекратила свою деятельность. Директор фиктивной компании обещанное вознаграждение не получила.

По данным ведомства, в отношении назначенного руководителя и неустановленных лиц Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по статье 193.1 УК РФ ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере с использование подложных документов")

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом 1 млн руб.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще