Петропавловск-Камчатский. 8 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело против директора ООО "Аналитик-Финанс", подозреваемого в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает в пятницу СУ СКР по Камчатскому краю.
"По п. "б" ч.2 ст.172 УК РФ директору грозит до семи лет лишения свободы", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Матафонова.
Она отметила, что дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УМВД России по Камчатскому краю.
По версии следствия, подозреваемый занимался такой деятельностью в период с января 2011 года по декабрь 2013 года. При этом ООО "Аналитик Финанс" не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций.
"Вместе с тем, ООО "Аналитик Финанс" в отсутствие собственных денежных средств, вело систематическую деятельность по привлечению денежных средств жителей Камчатского края, по сути, принимая денежные средства во вклады, обязуясь вернуть денежные средства с процентами. Сумма привлеченных денежных средств составила около 450 миллионов рублей. Всего привлечено около 200 вкладчиков", - подчеркнула Е.Матафонова.
Старший помощник подчеркнула, что, одновременно с этим, привлеченные денежные средства, использовались Обществом путем выдачи населению Камчатского края займов под проценты, в общей сумме около 400 миллионов рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты. Установлено, что кредиты выданы нескольким тысячам жителей Камчатки.
"Осуществляя незаконную банковскую деятельность ООО "Аналитик Финанс" извлекло преступный доход в сумме более 75 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - сказала Е.Матафонова.
