Гендиректор хабаровской фирмы обвиняется в незаконном выводе в Китай более 1 млрд рублей

Хабаровск. 6 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Гендиректор хабаровской компании стал фигурантом уголовного дела о незаконном переводе за границу крупной суммы в иностранной валюте, сообщает в понедельник пресс-служба хабаровской таможни.

По данным ведомства, хабаровская фирма заключила договор с китайской строительной компанией, по которому российская сторона обязалась профинансировать строительство жилого комплекса в КНР.

"Согласно договору от имени хабаровской организации через банк-клиент совершено 77 операций по переводу денег на счет китайской компании на общую сумму более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в договоре инвестирования, который был предоставлен в банк для перевода суммы на счета нерезидентов, указывались заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Гендиректор хабаровской компании обвиняется по п."а" ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, содержащих заведомо недостоверные сведения).

Предпринимателю грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.