Дальний Восток / Новости 29 сентября 2011 г. 07:59

Хабаровского предпринимателя подозревают в выводе за границу $5 млн

Владивосток. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более $5 млн.

"Директор одного из хабаровских предприятий заключил внешнеэкономический контракт на приобретение спецавтомобилей и спецтехники. Сумма контрактов превысила $5 млн, что в перерасчете по курсу ЦБ России на момент совершения преступления составляло около 150 млн рублей", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя Дальневосточного СУ на транспорте Николай Денисов.

По его словам, указанная сумма через один из хабаровских банков была переведена на счета зарубежной компании в Гонконг. В дальнейшем, используя подставную фирму- однодневку, предприниматель оформил сделку по уступке прав и переводу долга по контракту.

"До настоящего времени оборудование в РФ не поступило, денежные средства, в нарушение действующего валютного законодательства РФ, из-за границы возвращены не были", - сказал Н.Денисов.

Он добавил, что сейчас в процессе следствия устанавливается, действительно ли предприятие занималось коммерческой деятельностью или целью ее создания было лишь перевод крупной суммы денег за границу.

Собеседник агентства напомнил, что за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы.