Хабаровск. 1 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Житель Хабаровска, который ранее подозревался в незаконном выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей, стал фигурантом еще пяти уголовных дел по факту махинаций с переводом почти 1,4 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба хабаровской таможни.
В 2016 году хабаровская таможня выявила факт незаконного вывода в Латвию более 1,2 млрд рублей. Впоследствии оперативно-розыскной отдел хабаровской таможни и управление экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД установили еще пять фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж 36-летним подозреваемым.
"Мужчина создал некую фирму, зарегистрировав ее на несведущую в финансовых делах жительницу Хабаровска, которая за символическую плату в 1 тыс. рублей согласилась в качестве директора ставить свою подпись, где попросят. Подписывать в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов", - говорится в сообщении.
На основании этих договоров, фирма, негласное руководство которой осуществлял подозреваемый, оформляла паспорта сделки и переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
С июня 2014 года по апрель 2015 года житель Хабаровска, который в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге, осуществил 190 переводов денежных средств в Гонконг и 32 перевода на остров Кипр на общую сумму более 1,380 млрд рублей.
Установлено, что фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались, говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено пять уголовных дел по ч.3 статьи 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции).
"Главный итог года в экономике - мы запустили несколько крупных проектов"
