Сахалинский рыбопромышленник подозревается в выводе денег за границу

Южно-Сахалинск. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Два уголовных дела возбуждены в отношении сахалинского бизнесмена, руководителя рыбодобывающей компании за вывод денег за границу, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни.

По ее данным, первое уголовное дело таможенники возбудили в отношении этого рыбопромышленника в феврале 2015 года по факту перевода $1,2 млн (или порядка 72 млн рублей) на счета тайваньской компании с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях и целях перевода.

Он перечислил эти деньги за бункеровку дизельным топливом судов своей рыбодобывающей компании. Но фактический объем отгруженного топлива на суда и его стоимость были в два раза ниже указанного в документах, предоставленных в банк.

В этой связи таможенники завели уголовное дело п. "а" ч.3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов)

В настоящее время в отношении этого же сахалинского рыбопромышленника таможня возбудила второе аналогичное уголовное дело по такому же факту бункеровки судов в 2013 году. Тогда бизнесмен перевел в Тайвань почти 10 млн рублей, что является крупным размером.

Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Следственные действия по уголовным делам продолжаются.

Пресс-служба таможни напоминает, что в марте текущего года возбуждено еще одно аналогичное уголовное дело в отношении сахалинской компании оптовой торговли, заключившей контракт с китайским поставщиком на сумму $1,5 млн. Предметом договора являлся цемент и прочие стройматериалы. Покупатель по данному контракту в качестве оплаты будущих поставок перевел авансовые платежи в размере $205 тыс. на счет китайской фирмы. Однако, товар иностранной фирмой так и не был поставлен, а сама сахалинская компания не обеспечила возврат своих денег в Россию.

"Во всех случаях применение данных схем позволяет недобросовестным предпринимателям выводить огромные денежные средства за границу, исключая их из оборота финансовой системы РФ", - отмечает пресс-служба.