Новости 22 мая 2015 г. 02:49

Сахалинский рыбопромышленник стал фигурантом семи уголовных дел по выводу денег за границу

Южно-Сахалинск. 22 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Очередные уголовные дела возбудила Сахалинская таможня в отношении сахалинского рыбопромышленника, который осуществлял незаконный перевод денег за границу по подложным документам, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-служба таможни уже сообщала о возбужденных трех уголовных делах в отношении бизнесмена по данным фактам. В этот раз выявлены новые факты вывода денег за границу.

"Схема вывода иностранной валюты (долларов) за границу во всех случаях была одинаковая. В период с 2013 по 2015 годы российские компании, оформленные на подозреваемого, перечисляли крупные денежные средства на счет тайваньской фирмы за фактически не оказанную услугу - бункеровку судов дизельным топливом. При этом в банк предоставлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода", - говорится в сообщении.

По разным эпизодам проходят суммы от 10 млн до 70 млн рублей (в переводе на российскую валюту). Всего таким образом рыбопромышленник незаконно вывел за рубеж почти 220 млн рублей.

Расследование уголовных дел продолжается. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще