Схему незаконного вывода в Гонконг $150 млн раскрыла Дальневосточная оперативная таможня

Владивосток. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) выявили нелегальную схему вывода за границу $150 млн, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Деньги были выведены фирмой-однодневкой через один из банков во Владивостоке.

"Некие лица по полученному за вознаграждение чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе фирму-однодневку. Далее все действия осуществлялись в отсутствие и без ведома владельца паспорта", - говорится в сообщении.

По данным таможни, был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию ветроэнергетических систем. В финансовом учреждении города Владивостока открыт паспорт сделки для денежных переводов на зарубежные счета, а в таможенный орган подана декларация на приобретенный товар.

"Всего в рамках исполнения заключенного внешнеторгового контракта на счета нерезидента в Гонконг было совершено 33 незаконных перевода на общую сумму $150 млн (около 5 млрд рублей)", - отмечает ДВТУ.

При этом, отмечает таможня, фактическая стоимость поставленных ветроэнергетических систем в таможенных и банковских документах умышленно занижена в десятки раз.

"ДВОТ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

В этом году ДВОТ возбуждено уже три уголовных дела по фактам незаконного вывода из России средств на общую сумму около 10 млрд рублей.