Магадан. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - СКР по Магаданской области возбудил уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление лиц причастных к преступлению, сбор и закрепление доказательств по делу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 2011 по 2015 год пятеро местных жителей, действуя в составе организованной группы, проводили на территории региона азартные игры, использовали при этом игровое оборудование вне игорной зоны. От этой деятельности они получили доход - около 7 млн рублей. Позже неустановленные участники организованной группы совершили три сделки купли-продажи квартир, чем осуществили легализацию незаконно полученных доходов.
По информации СКР, санкция ч. 1 ст. 174.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года.
"Бизнес в регионе сохраняет инвестиционную активность"
"Главный итог года в экономике - мы запустили несколько крупных проектов"
