Трое жителей Владивостока незаконно перевели в Китай более $3,5 млн

Владивосток. 31 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили преступную схему перевода денег в Китай, всего злоумышленники перевели на счета нерезидентов более $3,5 млн.

"Все незаконные валютные операции совершали трое жителей Владивостока, которые использовали в качестве прикрытия некий контракт, заключенный ранее между местной компанией и компанией из США на поставку товаров. В действительности же никакие товары в Россию не ввозились", - сообщает пресс-служба ДВОТ.

При этом в банк предоставляли подложные соглашения, согласно которым американский "продавец" якобы согласился с тем, что средства будут поступать в Китай.

Отмечается, что в отношении трех граждан возбуждено два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Фигурантам дел грозит до пяти лет лишения свободы.