В Хабаровске пресечена деятельность преступной группы, незаконно выведшей за границу более 40 млн рублей

Хабаровск. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В Хабаровске выявлена организованная группа, которая незаконно вывела за рубеж более 43 млн рублей через филиал одного из местных банков, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.

"По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по п.п. "а", "б" ч 3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода)", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В нем также говорится, что, по версии следствия, от имени участников организованной группы через филиал одного из банков в Хабаровске на счета нерезидентов было совершено около 50 незаконных переводов денежных средств.

"Участники группы подыскивали клиентов, которым необходимо было вывести валюту за границу. От их имени открывались расчетные счета в банке города Хабаровска, с которых впоследствии осуществлялись переводы средств на зарубежные счета. При этом оформление заявлений на перевод валюты производилось в отсутствие владельцев счетов", - отмечается в сообщении.

К заявлению прилагались инвойсы, согласно которым деньги шли якобы на приобретение автомобильной техники. Но в действительности техника в Россию не ввозилась. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.