Житель Камчатки пойдет под суд за незаконную банковскую деятельность

Петропавловск-Камчатский. 29 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в извлечении дохода от незаконной банковской деятельности на сумму более 34 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Он обвиняется по "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2010 по 2013 годы обвиняемый вместе со своим знакомым принимали заявки от представителей различных камчатских юридических лиц, которые хотели получить наличные деньги, исключив их из-под государственного контроля и налогообложения.

После этого мошенники от имени подконтрольных им фирм заключали с заказчиками подложные договоры о якобы выполненных работах.

"В дальнейшем заказчики таких банковских услуг перечисляли на счета предприятий, подконтрольных обвиняемому, денежные средства, которые приятели снимали со счетов и передавали предпринимателям", - отмечают в пресс-службе.

В общей сложности подельники обналичили около 570 млн рублей, от каждой сделки они получали по 6%. В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн рублей.

"Второй фигурант дела уже осужден. По п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ он приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - отмечает пресс-служба ведомства.