Предполагаемых нелегальных банкиров задержали в Ярославле

Ярославль. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении троих жителей Ярославля, сообщает пресс-служба УМВД по региону во вторник.

"Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год фигуранты совершили незаконные банковские операции на сумму не менее 173 млн рублей. Они получили незаконный доход в размере более 15 млн рублей.

Дело расследуется по п.п."а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В рамках расследования проведено 6 обысков, в ходе которых изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, денежные средства.

Кроме того, дома у одного из фигурантов нашли коноплю и марихуану. Возбуждено уголовное дело.