Воронеж. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Следователи полиции в Воронеже возбудили уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным следствия, подозреваемые с 2019 по 2024 год переводили на расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 12%. Общая сумма полученного ими незаконного дохода составила более 20 млн рублей.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
