Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС- Столичные лже-банкиры, заработавшие более 107 млн рублей на обналичке и других незаконных операциях, получили условные сроки и крупные штрафы, сообщили в прокуратуре Москвы в понедельник.
"Тверской районный суд вынес обвинительный приговор в отношении четверых участников организованной группы в возрасте от 34 до 57 лет Олега и Артема Скалабанов, Игоря Исачкина и Ольги Дежко. Они признаны виновными по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)" - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 годы "группа, используя реквизиты ряда подконтрольных фиктивных юридических лиц, осуществляли в арендованном помещении в центре Москвы незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии".
"Участники организованной группы за комиссионное вознаграждение проводили незаконные банковские операции по поручению юридических лиц по их банковским счетам ("транзит"), перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц", - отметили в ведомстве.
Там уточнили, что доход от незаконной банковской деятельности составил более 107 млн рублей.
"С учетом позиции прокурора суд назначил Олегу и Артему Скалабанам, Исачкину и Дежко наказания от 2 лет до 3 лет 6 мес. лишения свободы условно с соответствующими испытательными сроками и штрафами от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей", - добавили в прокуратуре.