Петрозаводск. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция в Петрозаводске пресекла деятельность предполагаемых членов преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает МВД по Карелии в среду.
"Полицейские установили, что на территории Петрозаводска действует ОПГ под руководством 23-летнего горожанина, и раскрыли схему их нелегального заработка. Организатор заключен под стражу. В отношении других фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в 2024 году житель Петрозаводска организовал преступную группу для заработка через теневую схему обработки платежей с помощью банковских и сим-карт.
Подельники скупали банковские и сим-карты, данные которых затем вводили в сервис нелегальной платёжной платформы, где циркулировали потоки денег, заработанных на подпольном бизнесе. Прибыль от каждой переведённой суммы составляла от 4% до 9%.
Также подозреваемый арендовал два помещения в Петрозаводске для открытия офисов, где его подельники круглосуточно вводили на теневую площадку данные новых карт и следили, чтобы их не блокировали. Если же это происходило, то члены ОПГ искали любую возможность обналичить средства.
Как уточнили в МВД, всего под началом вероятного лидера криминальной схемы "трудились" 12 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет.
Обыски прошли в 13 помещениях (офисы и жилье), откуда изъяли компьютеры, телефоны, банковские и сим-карты, наличные.
В целом, по данным полиции, подозреваемые успели незаконно заработать свыше 3,7 млн рублей.
Как сообщает следственное управление СКР по Карелии, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax
Главные шедевры художника Шишкина представили в Русском музее