Иркутск. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Полицейские при участии бойцов Росгвардии пресекли в Иркутске незаконную банковскую деятельность, установлены четверо подозреваемых, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в среду.
"На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 млрд рублей, а незаконный доход составил порядка 194 млн рублей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, с 2020 года подозреваемые организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций.
"Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения - комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота", - информирует пресс-служба.
В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 млн рублей, более 100 тыс. долларов, 18,5 тыс. евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, документы, электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ