Предполагаемые лже-банкиры пойдут под суд в Алтайском крае

Барнаул. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, направлено в суд в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Следствие установило, что шесть жителей региона на протяжении пяти лет занимались незаконной банковской деятельностью через фиктивные юридические лица, не имевшие соответствующих лицензий. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица"), пп. "а, б" ч. 2 ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 2 ст. 187 УК РФ ""Неправомерный оборот средств платежей").

Подпольная деятельность была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным следствия, участники организованной группы привлекли 43 жителя Алтайского края, на которых зарегистрировали юридические лица для использования их в незаконной банковской деятельности. Среди них были, в том числе, родственники и знакомые обвиняемых.

Чтобы создать видимость законности совершаемых операций, сообщники изготавливали платежные документы и вносили туда сведения о якобы оказанных услугах, поставленных товарах или выполненных работах. Речь идет о поставках сельхозпродукции, строительстве и оказании транспортных услуг.

Противоправная деятельность фигурантов продолжалась на протяжении пяти лет, с 2019 по 2024 годы. За это время членами группы было создано более 30 фиктивных юридических лиц, через которые осуществлялись незаконные финансовые операции с целью последующего вывода и обналичивания денежных средств.

Всего в уголовном деле фигурирует более 250 различных расчетных счетов. Общий оборот денежных средств в ходе противоправной деятельности составил около 300 млн рублей, это позволило участникам группы извлечь доход в сумме не менее 23 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax