Иркутск. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Полицейские в Иркутске задержали трех местных жителей по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник.
"В качестве материального вознаграждения за "обнал" с 2019 года фигуранты получили более 35 млн рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек знакомых 22 и 33 лет.
Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей (ИП) и проводили часть транзакций через себя, а также за деньги предлагали знакомым оформить ИП, используя их как "дроппов".
"За каждый перевод организатор получал от 5 до 12%, после чего выплачивал "зарплату" своим компаньонам", - проинформировали в пресс-службе.
Выявлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые пользовались услугами теневых банкиров, а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты, в том числе, документы, добавили в пресс-службе.