Нальчик. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Нальчикский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве на 85 млн рублей и легализации похищенных средств, сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии во вторник.
"По версии следствия, в 2020-2024 годах обвиняемый, достоверно зная условия предоставления госсубсидии на поддержку производства молока и не имея законных оснований для ее получения, организовал изготовление подложных документов и предоставил их в Минсельхоз КБР", - говорится в сообщении.
В результате, по данным надзорного ведомства, фигурантом было получено и похищено более 85,3 млн рублей бюджетных средств.
Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами он совершил финансовые операции с использованием аффилированных юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Таким образом часть средств бизнесмен получил наличными, остальные направил на погашение кредитных и лизинговых обязательств, легализовав таким образом более 26 млн рублей.
Главе коммерческой организации инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.ч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест, уточнили в прокуратуре КБР.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax
Один человек погиб, один пострадал в результате удара БПЛА по тепловозу пассажирского поезда Москва - Симферополь - глава Крыма
ГК "Гофрокомбинат" инвестирует за 3 млрд руб. в строительство завода гофрокартона на Кубани-власти