Челябинск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Калининский районный суд Челябинска вынес приговор четверым местным жителям по делу о незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установили, что фигуранты, находясь на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей, при помощи подставных лиц незаконно образовали коммерческие организации. В 2019-2020 годах, используя реквизиты номинальных юридических лиц, они проводили финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
"В результате преступной деятельности был получен доход в размере более 8 млн рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, один из соучастников, "используя реквизиты фиктивного юридического лица, под видом выполнения условий договора эквайринга, похитил принадлежащие банковской организации денежные средства в сумме 8,8 млн рублей", уточнили в прокуратуре.
Суд признал фигурантов виновными по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Организатор группы приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, остальные получили по три года условно с испытательным сроком три года.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax
Штрафы за неоплаченную парковку отменили в Тюмени из-за проблем банков