Челябинск. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства около 11 млн рублей с ООО "Вторметком" (Магнитогорск, Челябинская область), которые ранее компания легализовала через механизм возврата излишне уплаченных налогов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.
По данным надзорного ведомства, "Вторметком" систематически перечислял на свой единый налоговый счет суммы, которые многократно превышали реальные налоговые обязательства.
"За период с октября 2023 года по декабрь 2024 года уплаченные обществом (ООО - ИФ) платежи более чем в 7 раз превысили сумму исчисленных налогов. При этом налогоплательщик неоднократно подавал в налоговый орган заявления о возврате образовавшейся переплаты, либо о зачёте в счёт уплаты налогов третьих лиц",- говорится в сообщении.
Эти действия были выявлены прокуратурой в ходе проверки. В частности, прокуратура пришла к выводу, что фактической целью перечислений являлся "обход ограничений федерального законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём". По этим фактам прокуратура направила иск в арбитражный суд.
"Решением Арбитражного суда Челябинской области 18 платёжных поручений признаны недействительными, на налоговый орган возложена обязанность перечислить денежные средства в размере около 11 млн рублей, находящиеся на едином налоговом счёте общества (ООО - ИФ), в доход Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении компании принимались решения об исключении из ЕГРЮЛ по основанию, связанному с легализацией преступных доходов.
Судом установлено, что ООО "Вторметком" отнесено Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.
"Установлена аффилированность общества (ООО - ИФ) с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска, либо находятся в стадии ликвидации. Кроме того, перечисленные на единый налоговый счет денежные средства впоследствии выводились через подконтрольные организации и физических лиц", - поясняет прокуратура.
Согласно отчетности ООО, в 2025 году выручка компании составила 505 млн рублей (1,2 млрд рублей в 2024 году), чистая прибыль - 1,9 млн рублей (5,2 млн рублей). "Вторметком" занимается ломозаготовкой, 100% уставного капитала ООО принадлежит директору Ольге Русановой, которая также владеет магнитогорским ООО "ЦМК" (оптовая торговля металлами в первичной форме).
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax