Нижний Новгород. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Ульяновские полицейские задержали десятерых жителей региона, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале в понедельник.
Предварительно установлено, что с 2019 года на территории региона действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
"Под видом оказания бухгалтерских услуг злоумышленники предлагали нелегально обналичить деньги. Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции", - написала Волк.
По ее данным, доход в виде комиссионного вознаграждения, который был получен от противоправной деятельности, составил более 82 млн рублей.
По местам жительства задержанных и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, денежные средства, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.
Аэропорт Саратова возобновил работу
Суд отказался смягчить меру пресечения внучке экс-мэра Самары Тарховой