Трое уфимцев подозреваются в незаконной банковской деятельности на 1 млрд рублей

Уфа. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Полицейские Башкирии совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали троих организаторов незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник.

"Предварительно установлено, что за период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил один миллиард рублей", - написала Волк в своем телеграмм-канале.

Полицейские задержали предполагаемого организатора, женщину, в Краснодарском крае, а двоих ее подельников в Уфе. В ходе обысков у них изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения.