Санкт-Петербург. 4 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В Петербурге ликвидирован "теневой банк": за несколько лет через эту организацию было обналичено около полумиллиарда рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В качестве подозреваемых задержаны восемь человек, в том числе 51-летняя женщина-организатор. Большая часть фигурантов - домохозяйки, а единственный вовлечённый в группу мужчина был родственником одной из них, сообщают в полиции.
Предполагаемый организатор преступной схемы заключена под домашний арест. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий и подписки о невыезде, добавляют в МВД.
По оперативным данным, "теневые" банкиры на протяжении четырех лет через фиктивные подконтрольные организации незаконно обналичивали деньги клиентов, заинтересованных в сокрытии доходов. За свои услуги участники группы получали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных средств. Общий доход за все время преступной деятельности составил около 33,5 млн рублей.
Полицейские и сотрудники УФСБ региона провели в рамках дела 20 обысков по местам проживания задержанных и в связанных с ними нежилых помещениях. Изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных коммерческих структур, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг.
