Банк "Мастер-капитал" заявляет, что там проводилась выемка, а не обыск

29 октября. Interfax-Russia.ru - Банк "Мастер-капитал" и Кодекс-банк опровергают сообщения о проведении там обысков и причастности к деятельности организаций, занимающихся легализацией и обналичиванием денежных средств.

"Информация не соответствует действительности", - заявил "Интерфаксу" зампред правления банка "Мастер-капитал" Владимир Викторов.

"У нас была выемка во вторник, приходили сотрудники ДЭБ МВД, мы предоставили все, что им требовалось. Выемки проходят достаточно часто - приходят запросы от налоговой и таможенной служб, правоохранительных органов, но это обычный режим предоставления информации. Никаких задержаний не проводилось. По поводу обысков, арестов сотрудников, изъятия печатей, компьютеров - ничего этого у нас и близко не было, и нет", - сказал он.

Как отметил В.Викторов, "мы работаем в обычном рабочем режиме, к нам претензий нет".

По его словам, банк в соответствии с законодательством информирует органы финансового мониторинга о подозрительных банковских операциях, такая информация "направлялась, в том числе, и по клиентам, по которым производилась выемка".

Между тем, Кодекс-банк заявляет, что никаких обысков в кредитной организации не проводилось. "Никаких обысков в банке не было. Банк работает в штатном режиме. Опубликованные сведения, порочащие деловую репутацию банка, будут опровергнуты в судебном порядке", - говорится в официальном сообщении кредитной организации. Банк подчеркивает, что появившаяся информация не имеет к АКБ "Кодекс" никакого отношения.

Ранее источник в банковских кругах сообщил "Интерфаксу", что обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены в банке "Мастер-капитал" и Кодекс-банке. "Сотрудники МВД провели обыски в Кодекс-банке и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм", - сообщил собеседник агентства.

Утром в пятницу в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ сообщили, что "в двух коммерческих банках в Москве, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием компаний-однодневок, проведены обыски".

"По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 млрд рублей", - сказали в пресс-службе ДЭБ.

Банк "Мастер-капитал" по итогам третьего квартала 2010 года занял 499-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Кодекс-банк - 776-е место в этом рэнкинге.