Деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей пресечена сотрудниками МВД

25 ноября. Interfax-Russia.ru - Деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей пресечена сотрудниками МВД и ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

"Полицейскими Главного управления МВД России по ЦФО совместно сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более полутора миллиардов рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денег в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии.