Главные события 9 марта 2023 г. 15:07

Глава Росфинмониторинга сообщил, что в РФ работают восемь крупных теневых финансовых площадок

Глава Росфинмониторинга сообщил, что в РФ работают восемь крупных теневых финансовых площадок
© РИА Новости. Михаил Климентьев

9 марта. Interfax-Russia.ru - Теневой финансовый сектор в России присутствует, борьба с ним продолжается, в том числе, в регионах, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы несколько слов сказать о теневом финансовом секторе. К сожалению, он присутствует", - сказал Чиханчин. "Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 миллиарда (рублей - ИФ) уже вернули государству. Возбуждено более 100 уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. И на сегодняшний день действует ещё восемь площадок теневых", - сообщил глава Росфинмониторинга.

"И мы работу ведем сейчас с правоохранительными органами, с полпредствами, с губернаторами как раз по минимизации этих рисков в этих регионах, и обозначены банки", - пояснил Чиханчин.

Он также отметил успехи в борьбе с теневым оборотом, куда, по его словам, "порядка 110 миллиардов (рублей - ИФ) не пустили".

Чиханчин при этом заявил о снижении теневого оборота в сфере гособоронзаказа.

"Несколько слов по государственному оборонному заказу. Принят проект банковского и казначейского сопровождения, он даёт возможность совместно с Минобороны всё-таки максимально отслеживать движение по цепочкам корпоративной "юбки". Несмотря на то, что увеличился объём финансирования и количество исполнителей, нам всё-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз. То есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился", - заявил Чиханчин.

Глава государства, в свою очередь, уточнил, что если иметь в виду, что количество исполнителей в этой сфере увеличилось почти на треть, то фиксируемое снижение теневого оборота в сфере ГОЗ - еще больше.

"Ещё больше, да. Это банковский казначейский мониторинг дал. В итоге нами проведено было по этому направлению более тысячи финансовых расследований, возбуждено более ста уголовных дел с нашим участием. Такой банковский надзор, в частности "Промсвязьбанком", позволил только одному банку выявить более 160 организаций, которые находились в зоне риска", - сказал Чиханчин.

Говоря о бюджетных средствах в целом, он отметил, что в результате работы финразведки удалось примерно в три раза снизить объем таких средств, проходящих через высокорисковые банки.

"Сохранено бюджетных средств более 43 миллиардов, возмещено в бюджет 32 миллиарда, арестовано имущество должностных лиц, которые проходили (в рамках расследования - ИФ), около 7 миллиардов. Возбуждено уголовных дел с нашим участием более тысячи", - сказал Чиханчин.

Теги
Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще