В Москве арестован банкир Каграманов, подозреваемый в незаконной обналичке и вывозе за рубеж около 1,5 млрд рублей

28 июля. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест председателя совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрея Каграманова, подозреваемого в незаконной банковской деятельности.

"Судья Тверского районного суда вынес постановление, согласно которому в отношении А.Каграманова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс- службы Мосгорсуда Анна Усачева.

По данным следствия, в результате незаконной банковской деятельности незаконно было обналичено и вывезено за рубеж порядка 1,5 млрд рублей.

А.Каграманов был задержан 23 июля, а санкция на арест была выдана по ходатайству следствия 25 июля.

В Главном следственном управлении при ГУВД Москвы "Интерфаксу" сообщили, что вскоре А.Каграманову предъявят обвинение.

"В настоящий момент Тверской суд вынес решение о взятии его под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - рассказал представитель ГСУ при ГУВД столицы.

Он уточнил, что, что следственной частью ГСУ при ГУВД Москвы возбуждено уголовное дело, по которому А.Каграманов, являющийся председателем директоров "Коммерческого банка развития" и руководителем компании "Капитал Инвест Групп", "проходит в качестве подозреваемого в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ".

По данным газеты "Коммерсант", Андрею Каграманову предъявлено обвинение в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, "в которой, по версии следствия, были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО "Капитал Инвест групп", генеральным директором которого господин Каграманов также являлся".

Как пишет во вторник "Коммерсант", задержали банкира 23 июля в офисе принадлежащей ему компании "Капитал Инвест групп" на улице Фруктовой (в этом же здании находится и помещение КБР банка). Во время обыска в офисе ЗАО сыщики, по их словам, изъяли печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Оперативники также обнаружили неучтенные в документах ЗАО 2 млн руб., $15 тыс. и И20 тыс., происхождение которых ни задержанный, ни сотрудники компании прояснить не смогли. Обыски были также проведены в квартире господина Каграманова и в КБР банке, где были изъяты серверы и различные финансовые документы.

По данным "Коммерсанта", А.Каграманов пока давать показания отказывается, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих родственников. При этом, сообщили источники издания в правоохранительных органах, трое сотрудников "Капитал Инвест групп", задержанных вместе с А.Каграмановым, уже дали показания и были выпущены под подписку о невыезде.

"В КБР банке арест председателя совета директоров вчера комментировать отказались", - отмечает газета.

ООО "Коммерческий банк развития" основан в апреле 2001 года. Имеет один офис - в Москве. Учредителями являются шесть ООО с долями от 0,17% до 15,94% и девять физических лиц (среди них пять топ-менеджеров банка) с долями от 1,12% до 3,56%. На 1 мая 2009 года активы банка составляли 502,6 млн руб. (806-е место в РФ). Капитал банка - 81 млн руб. Чистая прибыль за первый квартал - 942 тыс. руб. Входит в систему страхования вкладов. На сайте банка сообщается, что партнером банка является Спецстрой России.