Возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в выводе за рубеж 18 млрд руб

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ пресекли деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента в четверг.

"В отношении организатора и шести участников группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - заявили в пресс-службе департамента.

В пресс-службе уточнили, что в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В рамках уголовного дела проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.

"В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 "фирм-однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы", - подчеркнули в ДЭБ МВД.

В департаменте отметили, что из незаконного оборота изъято 44,2 млн. рублей, 502 тыс. евро, и $140 тыс.