Задержан подозреваемый в организации крупного хищения со счетов Пенсионного фонда

2 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МВД задержали подозреваемого в организации хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ, сообщили "Интерфаксу" в следственном комитете при МВД.

"В Рязани задержан 27-летний Кирилл Устинов, который подозревается в организации крупного хищения со счетов ПФ", - отметили в СК при МВД.

В настоящее время К.Устинова этапируют в Москву.

В СК уточнили, что операция по задержанию была проведена в ночь с 1 на 2 сентября сотрудниками следственного комитета при МВД совместно с ДЭБ МВД РФ, а также сотрудниками ФСБ РФ.

В ходе расследования было установлено, что 13 ноября 2009 года неустановленные лица с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах ПФР, представили ОПЕРУ-1 при Центробанке РФ два подложных поручения с назначением платежей якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда".

В СК при МВД напомнили, что согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня указанная сумма по фиктивным договорам шестью траншами была перечислена в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из кредитных учреждений Кипра.

"В результате тактически грамотных действий сотрудников СК при МВД совместно с ЦБ РФ удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда", - подчеркнули в следственном комитете. 20 апреля этого года были произведены первые задержания лиц, причастных к организации преступления - топ-менеджеров банка "Кубань", определен круг коммерческих структур, задействованных в афере.

"В ходе дальнейшего расследования было установлено, что непосредственное изготовление и предъявление к оплате в Банк России поддельных платежных поручений осуществлялось К.Устиновым, который впоследствии скрылся", - отметили в СК при МВД.

По данным МВД, постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа и железнодорожном транспорте не передвигался, пользуясь исключительно услугами такси.

К.Устинов подозревается в том, что он "регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливал поддельные документы, используя утерянные гражданами паспорта".

Паспорт, который был предъявлен при хищении денежных средств ПФР, в частности, был оформлен на имя некоего Сергея Прусакова с фотографией К.Устинова.

"В ночь с 1 на 2 сентября после получения сообщения о том, что К.Устинову стало известно о его розыске (на его телефон стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться), было принято решение о его задержании", - отметили в СК при МВД.

В Рязани после задержания К.Устинов был допрошен в качестве подозреваемого в присутствии адвоката. Решается вопрос о передаче в Тверской суд Москвы ходатайства о заключении К.Устинова под стражу.

В СК отметили также, что в ходе обысков, проведенных по месту проживания проживаемого, было изъято около 130 печатей, в том числе арбитражных судов, ОБЭП Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя С.Прусакова с вклеенной фотографией задержанного - документ, использовавшийся при хищении средств ПФ.

"В настоящее время следственным комитетом совместно с ДЭБ и ФСБ РФ продолжается работа по изобличению оставшихся на свободе участников преступной группы", - заключили в СК при МВД.

Как ранее сообщалось, в апреле 2010 года Тверской суд Москвы выдал санкции на арест Александра Бражникова и Светланы Горских, подозреваемых по делу о хищении 1,2 млрд рублей из Пенсионного фонда РФ. А.Бражникова и С.Горских подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно материалам дела, оба арестованных являются неработающими.

Со своей стороны в пресс-службе СК сообщили, что по результатам проведения обысков в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых "изъяты доказательства причастности задержанных к этому преступлению".

Между тем источник "Интерфакса" в правоохранительных органах уточнил, что среди задержанных нет сотрудников ЦБ РФ. "В преступной схеме были задействованы в основном сотрудники коммерческих банков и фирм-"однодневок", - сказал собеседник агентства.

В конце января этого года заместитель министра внутренних дел - начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин заявил, что по наглости исполнения это преступление может претендовать на "кражу века".